7月31日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，北京钱袋宝支付技术有限公司被罚773.75万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 |
银京罚决字〔2026〕34号 |
1．未按照规定开展客户尽职调查； 2．未按照规定报告可疑交易； 3．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 |
处罚款7，737，500元。 |
中国人民银行北京市分行 |
2026/7/23 |
5年 |
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责任编辑：曹睿潼
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